嘉寓股份选举张国 峰、付海波等为非独立董事

12月26日，嘉寓控股股份公司（下称“嘉寓股份”）发布《2022年第四次临时股东大会决议公告》，内容涉及董事会换届等。

（图片来源：嘉寓股份公告，侵删）

公告显示，嘉寓股份选举张国 峰、付海波、高菲为第六届董事会非独立董事；选举王述前、杨元科为第六届董事会独立董事。

关于上一届董事会离任情况，嘉寓股份披露，公司第五届董事会成员田新甲、喻久旺，独立董事黄圻在本次换届选举后离任。

监事会方面，嘉寓股份还审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举任玉英为公司第六届监事会股东代表监事。任玉英与职工代表监事吴海英、陈利共同组成公司第六届监事会。

以上人员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

嘉寓股份成立于1987年1月5日，注册资本7.17亿元，法定代表人为付海波。公司是集研发、设计、生产、施工于一体的建筑节能、智能、光热光伏、门窗幕墙系统提供商。嘉寓股份是国内首家节能门窗上市企业，中国门窗幕墙十佳品牌、中国幕墙行业50强、中国门窗幕墙创新企业。

（图片来源：嘉寓股份官网，侵删）

相关人员资料：

张国 峰，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监；2010年11月至2016年12月任本公司副总经理兼总工程师；2016年12月至2019年12月任公司董事、副总经理；2020年7月至今任北京奥普科星技术有限公司经理、执行董事；2022年1月至2022年8月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司执行董事；2020年1月至今任公司董事、副董事长。

经核查，张＊＊未持有公司股份；由于其于2022年1月至2022年8月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司执行董事，属于与持有公司5%以上有表决权股份的股东存在关联关系的情形。张＊＊曾经受过中国证监会处罚，其于2017年4月28日，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，给予张＊＊警告，并处以3万元罚款；此外，深圳证券交易所于2017年10月25日披露了《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对公司时任副总经理张＊＊予以通报批评的处分。

付海波，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工程管理学士，于2006年加入公司，历任公司北方事业部成本部经理、华北区域成本部负责人、审计部经理、总经理助理、公司副总经理，2020年1月至2021年5月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司副总经理；2021年6月至今任公司董事、总经理。

高菲，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，本科学历。2003年7月至2007年12月任公司营销总监助理；2011年1月至2016年12月任公司市场营销部经理；2017年1月至2019年12月任公司营销副总监；2020年1月至2021年6月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司营销总监，2021年被中国建筑装饰装修材料协会评为优秀职业经理人；2021年7月至今任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司总裁办主任。

王述前，女，1966年出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于1997年获得英国政府志奋领奖学金在英国坎特伯雷大学获得国际经济法硕士。王述前律师已执业30余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常年法律顾问。现任北京天达共和律师事务所高级合伙人、律师；2020年1月至今任公司独立董事。

杨元科，男，中国国籍，1970年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格、注册会计师资格、资产评估师及法律从业资格。2020年1月至今任公司独立董事。

（综合整理自：嘉寓股份公开公告，侵删）